CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

OBRAS ELECTRICAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 20 de Junio de 2019, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 21 de Junio de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º. Aumento de Capital en 165.580,80 euros, mediante emisión de 8624 nuevas acciones con valor nominal de 19,20 euros cada una.

2º. Ruegos y Preguntas.

3º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.

4º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de Mayo de 2019. El Administrador, Enrique Moros Hernández.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de Junio de 2019, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de Junio de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

• 1º. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2018.
• 2º. Aplicación de resultados.
• 3º. Aprobación, en su caso, de la gestión social.
• 4º. Reducción de Capital por amortización de acciones propias en autocartera.
• 5º. Ruegos y Preguntas.
• 6º. Apoderamientos, en su caso, para elevar a públicos los acuerdos.
• 7º. Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 24 de Mayo de 2019. El Administrador, Enrique Moros Hernández.